Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande (§§ 1, 3a-b, 4)
___
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 3 e)
Claes Berg (§§ 1, 4)
Ulrika Bergelv (§ 3 c)
Jörgen Eklund (ej § 3 g-h)’
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 3 a-b)
Kerstin Hallsten (§ 4)
Björn Hasselgren (§ 3 f)
Per Håkansson
Jyry Hokkanen (§ 4)
Leif Jacobsson
Christian Johansson (§ 3 a)
Peter Kvist (§ 3 a-b)
Mårten Liljefors (§ 3 a)
Pernilla Meyersson (§ 4)
Magnus Vesterlund (§ 3 a)
Staffan Viotti (§§ 1, 3 a-b, 4)
Anders Vredin (§ 4)
Kristina Åkerberg (§ 3 a)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 29 september 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Eva Srejber/Lars Nyberg
a) Christian Johansson och Magnus Vesterlund, avdelningen för marknadsoperationer och Mårten Liljefors, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för guld- och valutareservsförvaltningen per den 31 augusti 2004, se särskilt protokoll.
Kristina Persson
b) Peter Kvist och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning per den 31 augusti 2004, se särskilt protokoll.
Lars Heikensten
c) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, överlämnade en rapport över avdelningens verksamhet under andra tertialet 2004, protokollsbilaga A.
d) Lars Heikensten föreslog att direktionssammanträdet den 11 november skall flyttas till den 10 november 2004. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Denna punkt förklarades omedelbart justerad.
Lars Nyberg
e) Martin Andersson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om uppläggningen av den kommande rapporten Finansiell Stabilitet 2004:2.
Irma Rosenberg
f) Björn Hasselgren , riksbanksfullmäktiges kansli, lämnade en lägesrapport om PSAB och SKAB, se särskilt protokoll. På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att löpande lägesrapporter vid varje direktionssammanträde om Riksbankens bolag skall upphöra. I fortsättningen ska Irma Rosenberg såsom den ledamot som är ansvarig för beredningen av ärenden som rör ägandet av Riksbankens bolag bedöma när det finns skäl att lämna rapporter till direktionen.
Villy Bergström
g) Villy Bergström informerade om en väl genomförd insats under Staffan Walléns ledning inom ramen för avtal mellan Riksbanken och SIDA om teknisk assistans.
h) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Inflationsrapport 2004:3
Anmäldes och bordlades inflationsrapport 2004:3.
§ 5. Kalender för direktionens sammanträden våren 2005
Lars Heikensten framlade promemoria med förslag till kalender för direktionens sammanträden våren 2005.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Lars Heikensten Kristina Persson