NÄRVARANDE:
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
-----
Carin Lundberg
Sonia Karlsson
Camilla Dahlin Andersson
Tommy Waidelich
-----
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet
-----
Stefan Ingves
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
Mats Galvenius
Henrik Gardholm
Per Håkansson
Christina Nordh Berntsson
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från sammanträdet den 3 februari 2006 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter anmäldes.
§ 4. Reviderad mötesplan 2006
Ordföranden Jan Bergqvist presenterade förslag till revidering av fullmäktiges mötesplan för år 2006, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.
§ 5. Anmälan av årsredovisning 2005 samt skrivelse till riksdagen – förslag till vinstdisposition 2005
Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 9 februari 2006 fastställt Riksbankens årsredovisning för år 2005, protokollsbilaga B. Christina Nordh Berntsson redogjorde vidare för de kontakter som hållits med Riksrevisionen under arbetet med att ta fram årsredovisningen. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade förslag till vinstdisposition för år 2005.
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för revisionsenhetens granskning av det upprättade underlaget för vinstdispositionsförslaget enligt protokollsbilaga C, varav det framgår att Peter Strandh inte hade några invändningar att anmäla mot Riksbankens årsredovisning för år 2005 som skulle kunna påverka fullmäktiges förslag till vinstdisposition för år 2005.
Fullmäktige beslutade om skrivelse till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2005 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2005, protokollsbilaga D. Revisionsenhetens rapport biläggs skrivelsen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist