Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
--
Gustaf Adlercreutz (§§ 10-11)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Christoffer Bengtsson (§ 8)
Ulrika Bergelv (§ 7)
Pether Burvall (§ 6)
Tomas Ernhagen (§ 8)
Elisabeth Frayon (§ 8)
Annette Henriksson (§ 4 d)
Per Håkansson (ej § 5)
Eva Julin (§§ 4 d, 8)
Christian Johansson (§ 8)
Göran Lind (§ 4 b)
Fredrika Lindsjö Hermelin
Jonas Niemeyer (§ 4 b)
Christina Nordh Berntsson (§ 4 b)
Madelene Sandgren (§ 6)
Maria Wahl (§ 4 f)
Staffan Viotti
Per Åsberg Sommar (§ 4 b)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna protokollet från den 1 december 2006 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 5 december 2006, protokollsbilaga A.
b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi 2006/1017) och Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar (Fi 2006/6800) och Per Åsberg Sommar, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i Kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss En ny lag om värdepappersmarknaden (Fi2006/2506).
c) Kai Barvèll lämnade en lägesrapport om Riksbankens bolag.
d) Eva Julin, t.f. chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Annette Henriksson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om åtgärder vid EU-flöde i samband med årsskifte, se särskilt protokoll.
e) Chefsjuristen Per Håkansson informerade om uppföljningen av rutiner för rapportering av bisysslor.
f) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerevision.
§ 5. Lönerevision 2006
Stefan Ingves framlade förslag till lönerevision 2006 för vissa tjänster.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Riksbankens budget och verksamhetsplan för år 2007
Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till budget och verksamhetsplan samt kommunikationsplan och arbetsmiljöplan för år 2007.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
§ 7. Revisionsplan 2007
Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2007.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.
§ 8. Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen
Fördes särskilt protokoll.
§ 9. Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer
Kristina Persson framlade förslag till Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
§ 10. Bemyndigande för riksbankschefen
Fördes särskilt protokoll.
§ 11. Kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska centralbanken (ECB)
Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade förslag till kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska Centralbanken (ECB).
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
§ 12. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträden den 15 december 2006 och den 19 januari 2007:
Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 15 december 2006:
- Penningpolitiskt beslut 14 december,
- Finansiell stabilitet 2006:2,
- Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen,
- Uppföljning av rutiner för rapportering av bisysslor,
- Översynen av Riksbankens ledningsformer,
Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007:
- Verksamhetsplan och budget 2007,
- Revisionsplan 2007.
§ 13. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves
Lars Nyberg