Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 7)
Kai Barvèll (§ 10)
Pether Burvall (§§ 3 a-b)
Jörgen Eklund
Olof Fredriksson (§§ 3 g, 7)
Mats Galvenius (§§ 3 f-g, 7)
Kerstin Hallsten (§§ 4-5)
Björn Hasselgren (ej § 3 a-b)
Jyry Hokkanen (§ 4)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-3 g, 4-5)
Alexander Nilsson (§§ 4-5)
Agneta Rönström (§ 10)
Jan Schüllerqvist (§ 7)
Christina Wejshammar (§ 9)
Ulrika Wienecke (§§ 4-5)
Staffan Viotti (§§ 1-3 e, 4-5)
Anders Vredin (§§ 4-5)
Helena Öström (§ 4)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med den ändringen att ärende nr 10 Anmälan av bisyssla kommer att behandlas vid nästa direktionssammanträde.
§ 2. Justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollet från den 15 april 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Kristina Persson
a) Pether Burvall, administrativa avdelningen, lämnade en utvärdering av SARA-projektet, protokollsbilaga A.
b) Pether Burvall informerade om Riksbankens personalekonomiska bokslut för år 2003, protokollsbilaga B.
Lars Heikensten
c) Björn Hasselgren, chefen för direktionsavdelningen, anmälde att Riksrevisionens revisionspromemoria om granskning av höga tjänstemäns representation och förmåner inkommit till Riksbanken, protokollsbilaga C.
d) Lars Heikensten och Kristina Persson informerade om några frågor som behandlats vid mötet med IMFC i Washington den 24 april.
e) Björn Hasselgren informerade om några frågor i kommande betänkanden från finansutskottet angående Riksbankens verksamhet år 2003 och upphandlingen i Riksbanken, som inom kort offentliggörs.
Eva Srejber
f) Mats Galvenius, chefen för avdelningen för marknadsoperationer informerade om att 2,7 miljoner euro kommer att betalas ut den 3 maj till Europeiska Centralbanken för att täcka Riksbankens ökade insats i ECB.
g) Mats Galvenius, avdelningen för marknadsoperationer och Olof Fredriksson, IT-avdelningen, lämnade en lägesrapport för projektet SwiftNetFin.
Irma Rosenberg
h) Björn Hasselgren informerade om aktuellt läge i prövningen av anmälan till Konkurrensverket av Securitas förvärv av tillgångar mm i Pengar i Sverige AB (se särskilt protokoll).
i) Björn Hasselgren informerade om innehållet i brev till styrelserna i SKAB och PSAB angående avvecklingsplaner för Svensk Kontantförsörjning och Pengar i Sverige AB (dnr 04-401-DIR, se särskilt protokoll).
Villy Bergström
j) Villy Bergström informerade inkomna remisser.
§ 4. Penningpolitisk avstämning
Fördes särskilt protokoll.
§ 5. Penningpolitiskt beslut
Fördes särskilt protokoll.
§ 6. Organisationsöversyn 2004 - inriktningsbeslut
Kristina Persson framlade promemoria med förslag till översyn av Riksbankens organisation.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Det framtida avvecklingssystemet för stora betalningar
Martin Andersson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, Jan Schüllerqvist, avdelningen för finansiell stabilitet, Mats Galvenius, chefen för avdelningen för marknadsoperationer och Olof Fredriksson, IT-avdelningen, framlade promemoria med förslag till det framtida avvecklingssystemet för stora betalningar.
Eva Srejber föreslog att det noterades i protokollet att beslutet i frågan om avvecklingssystem för stora betalningar inte innebär att direktionen tagit ställning till IT-avdelningens framtida dimensionering eller organisationen av Riksbankens IT-verksamhet.
Direktionen ställde sig bakom förslaget till protokollsanteckning.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
§ 8. Tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef
Lars Nyberg framlade promemoria med förslag till tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Översyn av Riksbankens regler för anställdas innehav av finansiella instrument m.m.
Per Håkansson och Christina Wejshammar, direktionsavdelningen, framlade promemoria med förslag till översyn av Riksbankens regler för anställdas innehav av finansiella instrument m.m.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.
§ 10. Överföring av verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB till Riksbanken
Kai Barvèll, verkställande direktör i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB), framlade promemoria med förslag till direktiv rörande utredning om överföring av verksamheten i SKAB till Riksbanken.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga H.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Lars Heikensten
Villy Bergström