Närvarande:
Jan Bergqvist, ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson (tjänstgörande §§ 1-4 samt 6-8)
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Margareta af Ugglas
–––
Carin Lundberg (§§ 1-6)
Sonia Karlsson (tjänstgörande § 5)
Camilla Dahlin Andersson
Tommy Waidelich
–––
Per-Olof Arevik (§ 4)
Villy Bergström
Eric Frieberg (§ 7)
Björn Hasselgren
Per Håkansson
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Godkännande av dagordning
Dagordningen för fullmäktiges sammanträde den 22 september 2004 godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 18 augusti 2004 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om att Urban Bäckström inkommit med redovisning med anledning av vissa uppdrag under karensperioden efter avslutad tjänst som riksbankschef, protokollsbilaga A.
b) Eva Srejber redogjorde för de kontakter som tagits för att förbereda en studieresa till Canada och USA under vecka 35 år 2005.
§ 4. Utformning av samt föreskrifter för minnessedel med anledning av Tumba Bruks 250 årsjubileum
Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, presenterade förslag till utformning av minnessedel med anledning av Tumba Bruks 250-årsjubileum samt förslag till föreskrifter om dessa, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian om utformningen av minnessedel. Promemorians punkter om föreskrifter bordlades.
§ 5. Förslag på ny styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond
Fullmäktige diskuterade namn på ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond som ska lämnas till riksdagens valberedning.
Fullmäktige beslutade att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att fatta beslut om vem som ska föreslås till ny styrelseledamot.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Placeringsrekommendation för fullmäktiges respektive direktionens ledamöter
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till placeringsrekommendationer för samtliga ledamöter i fullmäktige och för ledamöterna i Riksbankens direktion i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian.
§ 7. Samråd om framställning till riksdagen om vissa ändringar i lagen om Sveriges riksbank
Eric Frieberg, stabsavdelningen, föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till skrivelse till riksdagen om ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Ändringarna avser dels möjligheten för Riksbanken att bedriva en effektivare kontantdistribution, dels ett förbud mot spridning av sedlar och mynt som bearbetats eller förändrats.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian. Det noterades att en mindre ändring kommer att göras i formuleringen med anledning av den nya organisation som träder i kraft den 1 oktober 2004 vad avser Riksbankens kontanthantering.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg kommenterade den svenska och den internationella konjunkturutvecklingen. Irma Rosenberg informerade även från direktionens penningpolitiska sammanträde den 19 augusti 2004, vid vilket direktionen beslutade att lämna reporäntan oförändrad.
b) Vice riksbankschef Irma Rosenberg och Björn Hasselgren, ägarfunktionen, informerade om avvecklingsarbetet för Pengar i Sverige AB. Konkurrensverket har beslutat att inte begära anmälan för konkurrensprövning av Securitas Värde AB:s övertagande av huvuddelen av tillgångar och lokaler i bolaget. Vissa av de tidigare anställda i Pengar i Sverige AB har antagit erbjudandet om anställning i Securitas Värde AB.
Björn Hasselgren informerade vidare om arbetet med överföringen till Riksbanken av verksamheten vid Svensk Kontantförsörjning AB per den 1 oktober 2004. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna om övertagande, inrangeringsavtal m.m. Efter att verksamheten överförts ska samtliga juridiska personer avvecklas. Inga ytterligare kapitaltillskott beräknas behövas.
Vid protokollet: Maria Svalfors
Justeras: Jan Bergqvist