Ärende
1. Godkännande av dagordningen
2. Justering av direktionens protokoll den 13 januari och direktionens allmänna
protokoll den 27 januari 2005
3. Rapporter
Ärenden med föredragning
4. TARGET2
Föredragande: M. Andersson/K.Barvèll
Anmärkning: Handling bifogas
5. Årsrapport internrevisionsavdelningen 2004
Föredragande: Ulrika Bergelv
Anmärkning: Handling bifogas
6. Årsredovisning 2004, bordläggning
Föredragande: Mats Galvenius
Anmärkning: Handling sänds ut senare
7. Investeringsbeslut säkerhetshöjande åtgärder
Föredragande: Agneta Rönström
Anmärkning: Handling bifogas
8. Lönerevision
Föredragande: Agneta Rönström
Anmärkning: Handling bifogas
9. Översyn av avdelningschefernas löner
Föredragande: Lars Heikensten
Anmärkning: Handling bifogas