Närvarande:
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt
Sinikka Bohlin
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Karin Pilsäter
Sonia Karlsson
Stephan Tolstoy
Camilla Dahlin Andersson
Marianne Carlström
–––
Peter Strandh, Ernst & Young AB
–––
Per-Olof Arevik (§ 6c)
Björn Hasselgren
Per Håkansson
Lars Nyberg (§ 6)
Kristina Persson (§§ 1-4, 6a-b)
Marie Rudberg (§ 6d)
Eva Srejber (§§ 1-4, 6)
Maria Svalfors
§ 1. Godkännande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 22 april 2005 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Ordföranden Jan Bergqvist anmälde att ordförande och vice ordförande, i enlighet med fullmäktiges beslut den 22 april 2005, fattat beslut den 29 april om utformning av minnesmynt med anledning av 100-årsminnet av unionsupplösningen Sverige-Norge 1905, protokollsbilaga A.
b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om visumkrav inför fullmäktiges studieresa i augusti-september.
c) Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om planering i samband med fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2005 som kommer att hållas på Tumba Bruksmuseum.
§ 4. Revisionsplan 2005
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, informerade om att samråd med Riksrevisionen skett om revisionsplan för revisionsenheten för perioden
2005-04-01—2006-03-31, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan att fastställa revisionsplanen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Anställningsförmåner för direktionens ledamöter
Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C, ärende om anställningsförmåner för direktionens ledamöter.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslagen i protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av detta ärende.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Eva Srejber informerade från direktionens penningpolitiska sammanträde den 28 april 2005, vid vilket direktionen beslutade att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.
b) Vice riksbankschef Lars Nyberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i rapporten Finansiell stabilitet (2005:1), som offentliggjordes den 19 maj 2005.
c) Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om kommande förändringar i den svenska sedelserien.
d) Marie Rudberg, IT-avdelningen, informerade om Riksbankens förändringsarbete för IT-verksamheten, såväl inom IT-avdelningen som Riksbanken i stort.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist