NÄRVARANDE:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg (§§ 3-10)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-6, 11)
___
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll (§§ 7-8)
Jörgen Eklund
Björn Hasselgren (§§ 3 a, 5-6)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-4, 11)
Christian Johansson (§ 8)
Agneta Rönström (§ 6)
Jan Schüllerqvist (§ 8)
Christina Wejshammar (§ 7)
Staffan Viotti
Anders Vredin (§ 3 b)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det särskilda protokollet från den 23 augusti 2005 och protokollen från den 8 september 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Björn Hasselgren, styrelsens ordförande i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB) redogjorde för utvecklingen i SKAB-gruppen under perioden januariaugusti 2005, se särskilt protokoll.
Därefter rapporterade Björn Hasselgren, styrelsens ordförande i Tumba Kulturfastigheter AB, att företaget nu förbereder försäljningen av markområdena vid Uttran, väster om Bruksområdet, till fastighetsägare med anslutande tomter. En marknadsvärdering görs av marken före försäljningen. För markområdet norr om Bruksområdet, Lilltumba, görs ett arbete under hösten 2005 för att pröva möjligheterna till att få en detaljplan upprättad. Vid årsskiftet kan ställning tas till en kommande eventuell avveckling av Tumba Kulturfastigheter.
b) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, informerade om att ett kansli skall upprättas för den externa utvärderingen av Riksbankens penningpolitik som beslutats av Riksdagens finansutskott samt om ett projekt om svensk produktivitet.
c) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterades vid de senaste sammanträdena med International Relations Committee inom ECBS i Frankfurt, EU:s ekonomiska och finansiella kommitté i Bryssel, G4, G10 Deputies och OECD/WP3 i Paris.
d) Lars Heikensten informerade om några frågor som diskuterades vid Federal Reserve Bank of Kansas Citys seminarium i Jackson Hole, informella Ekofinmötet i Manchester samt några frågor som diskuterades vid de senaste styrelsesammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) och Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd.
e) Lars Nyberg informerade om några frågor som diskuterades vid de senaste sammanträdena med Working Group on Housing Finance inom Committee on the Global Financial System i Basel, High Level Working Group on Financial Crisis i Stockholm och Banking Supervision Committee i Stockholm.
f) Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 13 september, 2005, protokollsbilaga A.
g) Lars Heikensten informerade om att ett sammanträde med representanter för Riksbanken och Finansinspektionen kommer att hållas angående Finansinspektionens nya tillsynsverktyg för livbolagen.
h) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
i) På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att direktionssammanträdet den 28 oktober 2005 skall börja kl. 08.00.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad vad gäller punkt i).
§ 4. Riksbankens kommunikationsstrategi
Kristina Persson framlade promemoria med förslag till riktlinjer för Riksbankens externa kommunikation. Direktionen beslutade att uppdra åt Kristina Persson och Lars Heikensten i samråd att med beaktande av diskussionerna och efter erforderliga justeringar fastställa riktlinjerna, protokollsbilaga B.
§ 5. Riktlinjer för remissarbetet i Riksbanken
Villy Bergström framlade promemoria med förslag till Riksbankens remisshantering.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
§ 6. Baggensnäs
Anmäldes och bordlades ärende om Baggensnäs.
§ 7. Kontanthanteringen
Fördes särskilt protokoll.
§ 8. Regelverk för den finansiella tillgångsförvaltningen
Fördes särskilt protokoll.
§ 9. Jämställdhetsplan 2005-2006
Lars Heikensten framlade promemoria med förslag till jämställdhetsplan 2005-2006.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.
§ 10. Mångfaldsplan 2005-2006
Lars Heikensten framlade promemoria med förslag till mångfaldsplan 2005-2006, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 11. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 23 september:
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten och Kristina Persson