Närvarande
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Camilla Dahlin Andersson
–––
Sonia Karlsson (§§ 3-5)
Stephan Tolstoy (§§ 1-5c)
Marianne Carlström
Göte Wahlström (§§ 1-5c)
–––
Kai Barvèll (§ 5c)
Villy Bergström
Mats Galvenius
Lars Heikensten
Per Håkansson
Per-Ola Mattsson (§ 5a)
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Stina Hubendick, Sann o Partner Management Consulting AB (§ 5b)
Gunilla Bruun, Sann o Partner Management Consulting AB (§ 5b)
§ 1. Godkännande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2005 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om julmiddag den 13 december.
b) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om att den tidigare aviserade frågan om sidouppdrag för direktionens ledamöter kommer att tas upp vid fullmäktiges sammanträde i december.
c) Ordföranden Jan Bergqvist informerade från konferensen ”European Economic Integration” arrangerad av den österrikiska centralbanken i Wien den 14-15 november 2005.
§ 4. Samråd med direktionen – Yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1)
Per Håkansson föredrog det förslag till Riksbankens yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter som direktionen lämnat till fullmäktige för samråd.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian att inte ha någon erinran mot att direktionen överlämnar remissyttrandet till Riksdagsförvaltningen enligt förslaget, protokollsbilaga A.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Direktionens rapporter
a) Per-Ola Mattsson, stabsavdelningen, lämnade en rapport från IMF:s och Världsbankens årsmöten 2005.
b) Stina Hubendick och Gunilla Bruun, Sann o Partners Management Consulting AB, lämnade en rapport avseende uppföljning av Riksbankens förändrade styr- och ledningsformer, protokollsbilaga B.
c) Kai Barvèll, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade information kring den senaste tidens värdetransportrån.
d) Vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade om växelkursutvecklingen.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist