Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
--
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Jan Alsterlind (§ 4 a)
Pether Burvall (§§ 4 d-f)
Jörgen Eklund (§§ 1-4 a)
Mats Galvenius
Katarina Holmberg
Pernilla Meyersson
Christina Nordh Berntsson (§ 4 d)
Agneta Rönström (§§ 4 g, 5-6)
Maria Wahl (§§ 5-6)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
Därefter framförde Stefan Ingves minnesord över Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande, som avled den 1 september 2006. En tyst minut hölls.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att de allmänna protokollen från den 24 och 29 augusti 2006 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Jan Alsterlind, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 29 augusti och den 5 september 2006, protokollsbilaga A.
c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.
d) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om höstens verksamhets- och budgetprocess.
e) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s International Relations Committee (IRC) den 30 augusti 2006 i Frankfurt och vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) den 5 september i Bryssel.
f) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport om försäljningen av Riksbankens mark i Tumba.
g) Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, informerade om försäljningen av Baggensnäs.
§ 5. Jämställdhetsplan 2006-2007
Bordlades Jämställdhetsplan 2006-2007.
§ 6. Mångfaldsplan 2006-2007
Bordlades Mångfaldsplan 2006-2007.
§ 7. Direktionens möteskalender våren 2007
Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till möteskalender för direktionens sammanträden våren 2007, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2006:
- Ändring i Riksbankens instruktion,
- Direktionens möteskalender våren 2007,
- Internationell rapport,
- Försäljning av mark i Tumba,
- Försäljning av Baggensnäs,
- Penningpolitiskt beslut den 29 augusti,
- VP-processen
§ 9. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves
Svante Öberg