Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll (§§ 4 g-h, j, 6)
Christoffer Bengtsson (§ 6)
Pether Burvall (§§ 4 g-h, 5, 10-12)
Elisabeth Frayon (§§ 4 g-h, 5)
Eva Fredriksson (§ 4 i)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§§ 4 g-h, 5)
Per Håkansson
Christian Johansson (§ 4 g-h, 5-6)
Pernilla Meyersson
Jonas Niemeyer (§ 4 f)
Patrick Nimander (§§ 4g-h)
Christina Nordh Berntsson (§§ 4 g-h, 5, 10-11)
Madelene Sandgren (§§ 4 g-h, 5, 10-11)
Maria Wahl (§§ 7-8)
Olof Fredriksson (§ 4 j)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det särskilda protokollet från den 29 augusti och det allmänna protokollet från den 6 september 2006 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Stefan Ingves lämnade en internationell rapport med särskilt fokus på frågor som behandlats i samband med Internationella Valutafondens årsmöte i Singapore den 19-20 september 2006.
b) Eva Srejber informerade om några frågor som behandlades vid Europeiska centralbankens (ECB:s) allmänna rådsmöte i Frankfurt den 14 september 2006 och vid det informella Ekofinmötet i Helsingfors den 8-9 september 2006.
c) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 11 september 2006.
d) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 12 september 2006.
e) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 12 samt den 26 september 2006, protokollsbilaga A.
f) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen Ett reformerat solvenssystem för försäkringsbolag (Fi2006/4208).
g) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplanen för andra tertialet 2006. Därefter lämnade Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning per den 31 augusti 2006, protokollsbilaga B.
h) Christian Johansson och Patrick Nimander, avdelningen för marknadsoperationer och Elisabeth Frayon, riskkontrollchef, lämnade en tertialuppföljning för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 31 augusti 2006, se särskilt protokoll.
i) Eva Fredriksson, internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under andra tertialet 2006, protokollsbilaga C.
j) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet och plan för fortsatt drift av RIX, protokollsbilaga D.
§ 5. Överskridande av budgeten för avskrivningar 2006
På förslag av Pether Burvall beslutade direktionen att godkänna prognostiserat överskridande av budgeten för avskrivningar 2006, protokollsbilaga E.
§ 6. Den finansiella tillgångsförvaltningen
Fördes särskilt protokoll.
§ 7. Jämställdhetsplan 2006-2007
Maria Wahl, personalchef, framlade förslag till jämställdhetsplan 2006-2007.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
§ 8. Mångfaldsplan 2006-2007
Maria Wahl framlade förslag till mångfaldsplan 2006-2007.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.
§ 9. Riktlinjer för teknisk assistans
Mats Galvenius framlade förslag till Riksbankens riktlinjer för teknisk assistans.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga H.
§ 10. Riksbankens vision
Pether Burvall framlade förslag till Riksbankens vision.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga I.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 11. Verksamhetsplanering 2007
Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, framlade förslag till planeringsförutsättningar och strategisk plan för Riksbankens verksamhetsplanering 2007.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga J.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 12. Extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB)
Pether Burvall föredrog förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB).
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga K.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 13. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves Eva Srejber