Närvarande:
Jan Bergqvist, ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Karin Pilsäter
Sonia Karlsson
Stephan Tolstoy
Camilla Dahlin Andersson
–––
Siv Holma
Tommy Waidelich
–––
Ulrika Bergelv (§ 5c-e)
Mats Galvenius (§ 5c-g)
Björn Hasselgren
Lars Heikensten
Per Håkansson
Leif Jacobson (§ 5c-g)
Peter Kvist (§ 5c-e)
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
§ 1. Godkännande av dagordning
Dagordningen för fullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2004 godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 22 september 2004 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Jan Bergqvist, ordförande, informerade om att ordförande och vice ordförande i enlighet med fullmäktiges uppdrag på fullmäktiges vägnar beslutat att till Riksdagens valberedning föreslå Kajsa Lindståhl till ny ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga A.
b) Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om mötesplanen för höstens kvarvarande sammanträden.
§ 4. Upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet
Björn Hasselgren föredrog förslag rörande upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet för perioden mars 2005-februari 2006, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian.
§ 5. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg kommenterade den svenska och den internationella konjunkturutvecklingen. Riksbankschef Lars Heikensten och Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i inflationsrapporten och bakgrunden till det penningpolitiska beslut som publicerades den 13 oktober 2004.
b) Riksbankschef Lars Heikensten informerade om direktionens principbeslut den 13 oktober 2004 om framtida styrformer i Riksbanken. Direktionsledamöternas beredningsansvar för avdelningarna upphör. Uppdrag kommer däremot att ges till direktionens ledamöter att bereda olika sakfrågor. Direktionens arbete kommer att mer koncentreras kring penningpolitiska frågor, tillgångsförvaltning och finansiell stabilitet. En ledningsgrupp bestående av avdelningscheferna för de sex stora avdelningarna bildas för den löpande samordningen.
c) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om den strategiska plan och de planeringsförutsättningar som den 13 oktober 2004 fastställts av direktionen som utgångspunkt för verksamhetsplaneringen för år 2005. Direktionen har fattat de strategiska besluten, planeringsarbetet kommer att genomföras på respektive avdelning varefter direktionen beslutar om slutlig plan och budget.
d) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om av direktionen den 13 oktober 2004 beslutad plan för arbetet med Riksbankens årsredovisning 2004.
e) Peter Kvist, administrativa avdelningen, redogjorde för tertialbokslut avseende Riksbankens verksamhet samt för guld- och valutareservsförvaltningen. Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för tertialbokslut avseende internrevisionsavdelningens verksamhet.
f) Vice riksbankschef Irma Rosenberg och Björn Hasselgren, ägarfunktionen, lämnade en lägesrapport om avvecklingsarbetet för Pengar i Sverige AB (PiS) och Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB). Försäljningen av tillgångar från PiS till Securitas är genomförd. SKAB:s verksamhet har förts över till Riksbanken. Från den 1 oktober 2004 är det enbart avvecklingsverksamhet kvar i bolagen. Kvar att avveckla är fastigheter, hyrda lokaler samt några mindre tillgångar. Ett antal tvister med några tidigare kunder och leverantörer till bolagen återstår också. Bolagsstämmor har hållits och ny styrelse i samtliga bolag är Björn Hasselgren, ordförande, Kersti Eriksen och Kai Barvèll. I SKAB finns tre anställda kvar för att sköta avvecklingen. Inga signaler tyder på att ytterligare kapitaltäckningsgarantier ska behövas.
g) Per Håkansson, chefsjurist, anmälde att i samband med att Riksbankens skrivelse med hemställan om vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (2004/05:RB3) givits in till riksdagen har föreslaget datum för ikraftträdandet ändrats till den 1 april 2005. Förslaget till lagändring behandlades av fullmäktige den 22 september 2004.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist