Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
–––
Kerstin Alm
Ulrika Bergelv (§§ 5-6, 7, 9-10)
Pether Burvall (§ 4)
Anders Ekström (§ 8)
Kersti Eriksen (§§ 3 c, 3 g, 4, 13)
Mithra Ericson (ej §§ 3 g, 11)
Mats Galvenius (ej § 3 g)
Henrik Gardholm (§ 3 f)
Björn Hasselgren (§§ 3 c, 3 g, 4, 13)
Per Håkansson (§§ 1-4, 11)
Leif Jacobsson (ej §§ 3 g, 11)
Eva Julin (§ 8)
Peter Kvist (§§ 3 f, 4)
Marie Rudberg (§ 3 d)
Åsa Sydén (§§ 5-10, 12)
Maria Wahl (§ 4)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 8 december 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Lars Heikensten
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om upplägget av arbetet med Riksbankens årsredovisning för år 2004.
b) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2004/05:108 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2004/05:FiU19 Vissa ändringar i lagen om Sveriges riksbank, protokollsbilaga A.
c) Björn Hasselgren, fullmäktiges kansli, informerade om hur arbetet med bruksmuseet i Tumba bedrivs.
Eva Srejber
d) Marie Rudberg, chefen för IT-avdelningen, lämnade en uppföljningsrapport av arbetet med IT-visionen, protokollsbilaga B.
Villy Bergström
e) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
Kristina Persson
f) Peter Kvist och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en rapport angående Riksbankens balansräkning och vinstdisposition per oktober 2004.
Irma Rosenberg
g) Björn Hasselgren lämnade en lägesrapport om PSAB, se särskilt protokoll.
§ 4. Riksbankens budget och verksamhetsplan för år 2005
Pether Burvall, Peter Kvist och Maria Wahl, administrativa avdelningen, anmälde förslag till budget och verksamhetsplan för år 2005 i enlighet med protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade att fastställa Riksbankens budget för förvaltningskostnader för 2005 enligt följande avrundade belopp:
Förvaltningskostnader (MSEK):
Drift |
801 |
Ekonomipris, bidrag m.m. |
18 |
Avskrivningar |
79 |
|
|
att 3,2 MSEK av ovanstående medel avdelas för fullmäktiges kostnader att för kännedom överlämna budgeten till Riksdagens finansutskott, Riksrevisionen och fullmäktige,
att fastställa internbudget för år 2005, dvs. kostnadsbudget för respektive avdelning,
att överlämna internbudget till fullmäktige för kännedom,
att fastställa planerna för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald enligt bilagda dokument,
att överlämna fastställda planer till fullmäktige för kännedom.
§ 5. Förändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion
Mats Galvenius framlade promemoria med förslag till förändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.
§ 6. Riksbankens riktlinjer om internrevision
Ulrik Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen framlade förslag till Riksbankens riktlinjer för internrevision, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Revisionsplan
Ulrika Bergelv framlade promemoria med förslag till revisionsplan för år 2005.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollbilaga F.
§ 8. Plan för utgivning av minnesmynt
Eva Julin och Anders Ekström, avdelningen för marknadsoperationer framlade förslag till utgivning av minnesmynt år 2005, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Fördelning av arbetsuppgifter mellan direktionsledamöterna
Lars Heikensten framlade promemoria med förslag till fördelning av arbetsuppgifter mellan direktionsledamöterna.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga H.
§ 10. Bemyndigande till vice riksbankschef
Lars Heikensten framlade förslag till bemyndigande till vice riksbankschef, protokollsbilaga I.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det noterades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
§ 11. Förordnande för riksbanksdirektör
Mats Galvenius framlade förslag till förordnande för riksbanksdirektör, protokollsbilaga J.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 12. Tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för marknadsoperationer
Eva Srejber framlade förslag till tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för marknadsoperationer, protokollsbilaga K.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 13. Överlåtelse av hyresavtal m.m. från Svensk Kontantförsörjning AB till Riksbanken
Björn Hasselgren, framlade promemoria med förslag till överlåtelse av hyresavtal m.m. från Svensk Kontantförsörjning AB till Riksbanken.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollbilaga L.
§ 14. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträ-de den 16 december:
- Inflationsrapport,
- Förändringar i Riksbankens instruktion
- Riksbankens riktlinjer om internrevision
- Verksamhetsplan och budget 2005
- Riktlinjer för utgivning av minnesmynt
- Plan för utgivning av minnesmynt
- Utformning av 1000-kronorssedeln
- Vinstdisposition
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten Eva Srejber