NÄRVARANDE:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Kerstin Alm
Eva Cory
Jörgen Eklund (§§ 1-4)
Mithra Ericson
Mats Galvenius (ej § 4)
Björn Hasselgren (ej § 4)
Åsa Sydén
Lars Heikensten inledde sammanträdet med att tacka för att direktionssammanträdet kunde hållas i Kristina Perssons bostad på Frösön.
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att allmänna protokollen från den 9 och 14 mars 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 15 och 29 mars samt den 5 april 2005, protokollsbilaga A.
b) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
c) Lars Heikensten informerade om några frågor som togs upp i samband med utfrågning i finansutskottet den 15 mars 2005.
d) Mats Galvenius informerade om att det totala utfallet av Riksbankens lönerevision (inklusive den beslutade lönerevisionen enligt § 4) avseende den 1 oktober 2004 till den 30 september 2005 blev 2,52 procent.
e) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdet med EUs ekonomiska och finansiella kommitté i Bryssel den 5 april 2005.
f) Kristina Persson informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdet med Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee i Riga den 1 april 2005.
§ 4. Lönerevision 2005 m.m.
Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B, förslag till lönerevision 2005 samt förslag till lönetillägg med anledning av styrelseuppdrag.
Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Kalender för direktionens sammanträden samt för publicering av inflationsrapporter och rapporten om finansiell stabilitet hösten 2005
Mithra Ericson, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C, förslag till kalender för direktionens sammanträden m.m. för hösten 2005.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Förvärv av BIS-aktier
Fördes särskilt protokoll.
§ 7. Sammansättning av personalansvarsnämnden
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till sammansättning av personalansvarsnämnden.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Budget för Tumba Bruksmuseum
Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, framlade promemoria med förslag till budget för Tumba Bruksmuseum.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
I samband med beslutet uttalades att Riksbanken avser att i framtiden inte lämna ytterligare bidrag till Tumba Bruksmuseum.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten Lars Nyberg