Närvarande:
Lars Heikensten
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson (§§ 3 a–8)
Irma Rosenberg
___
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 3 b-6)
___
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll (§§ 4-6)
Jörgen Eklund (§§ 1-6)
Tomas Ernhagen (§§ 4-6)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 9)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-7)
Christian Johansson (§§ 4-6)
Peter Kvist (§ 7)
Jonas Niemeyer (§ 10)
Christina Nordh Berntsson (§ 7)
Fredrik Olsson (§§ 4-6)
Madelene Sandgren (§ 7)
Jan Schüllerqvist (§§ 4-6)
Maria Wahl (§ 7)
Arvid Wallgren (§§ 1-3 a)
Christina Wejshammar (§ 8)
Staffan Viotti
1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna och det särskilda protokollet från den 24 november och det allmänna protokollet från den 1 december 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde att skrivelse från justitieministern inkommit angående åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer. Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, kommer att delta som Riksbankens representant vid en hearing den 14 december 2005 som Finansdepartementet inbjudit till.
c) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 29 november och den 6 december 2005, protokollsbilaga A.
d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Riksbankens etiska placeringsregler
Tomas Ernhagen, avdelningen för marknadsoperationer, framlade promemoria med förslag till etiska placeringsregler för tillgångsförvaltningen.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
§ 5. Ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen
Jan Schüllerqvist, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade promemoria med förslag till ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
§ 6. Strategiskt beslut om tillgångsförvaltningen
Anmäldes och bordlades ärende angående strategiskt beslut om tillgångsförvaltningen.
§ 7. Verksamhetsplan och budget 2006
Anmäldes och bordlades verksamhetsplan och budget 2006.
§ 8. Framställan om undantag enligt 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Christina Wejshammar, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till framställan om undantag enligt 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Omstrukturering av SKAB-gruppen
Björn Hasselgren, ägarfunktionen, framlade promemoria med förslag till omstrukturering av SKAB-gruppen. Se vidare särskilt protokoll.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
Det noterades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Yttrande över promemoria Konsumentskyddet på det finansiella området (Fi2005/1958)
Genom remiss den 23 september hade Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över promemoria Konsumentskyddet på det finansiella området (Fi 2005/1958).
Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten
Lars Nyberg