Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-7)
--
Anna Abrahamsson Wilbe (§ 4 c)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Pether Burvall (§§ 8-9)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 7)
Susanne Johansson (§ 6)
Pernilla Meyersson
Jonas Niemeyer (§ 4 c)
Johan Rydelius (§§ 1-4 a)
Maria Wahl (§ 5)
Kristina Åkerberg (§ 6)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det särskilda protokollet från den 14 februari, samt det allmänna protokollet från den 22 februari 2007 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Johan Rydelius, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 6 och 13 mars 2007, protokollsbilaga A.
c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet och Anna Abrahamsson Wilbe, stabsavdelningen, för innehållet i remissen Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) (Ju2007/2109/L1).
d) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som behandlades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 11-12 mars 2007.
e) Lars Nyberg informerade om några frågor som behandlades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 11 mars 2007.
§ 5. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Riksbanken
Maria Wahl, administrativa avdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga B, förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Riksbanken.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 6. Föreskrifter om kontantförsörjning
Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till ändring i föreskrifter om kontantförsörjning.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet
Bordlades ärende angående överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet.
§ 8. Årsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation
Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till kommande årsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Årsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB
Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till kommande årsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Rapportering till fullmäktige
Följande ärende avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2007:
- Överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves
Lars Nyberg