Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg (§ 3)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
___
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 3)
Kai Barvèll (§ 1 c)
Sophie Degenne (§ 5)
Jörgen Eklund
Kersti Eriksen (§§ 1-2 c)
Björn Hasselgren (§§ 1-2 c)
Per Håkansson
Fredrika Lindsjö Hermelin (§ 3)
Johanna Lybeck (§ 3)
Patrick Nimander (§ 3)
Martin Noréus (§1 3)
Mattias Persson (§ 3)
Agneta Rönström (§§ 1-2 c)
Åsa Sydén (§§ 4-5, 7)
Staffan Viotti (§§ 1-2 c)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med den ändringen att ärende nr 6 Översyn av kontanthanteringen behandlas under direktionsledamöternas rapporter.
§ 2. Direktionsledamöternas rapporter
Lars Heikensten
a) Lars Heikensten informerade om att direktionssammanträdet den 10 juni flyttas till den 9 juni. Sammanträdet kommer att hållas på länsstyrelsen i Härnösand i samband med att direktionen besöker Västernorrlands län.
Irma Rosenberg
b) Björn Hasselgren, chefen för direktionsavdelningen, lämnade en lägesrapport om PSAB och SKAB, se särskilt protokoll.
c) Kai Barvèll, verkställande direktör i SKAB, informerade om innehållet i en kommande promemoria om översyn av kontanthanteringen i Sverige.
Villy Bergström
d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 3. Finansiell stabilitetsrapport 2004:1
Anmäldes och bordlades Finansiell stabilitetsrapport 2004:1.
§ 4. Förslag till ändring av Riksbankens arbetsordning
Åsa Sydén, direktionsavdelningen, framlade promemoria med förslag till ändring av arbetsordning för Riksbanken.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga A.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. RIX-regelverket – översyn och ändringar
Sophie Degenne, direktionsavdelningen, framlade i enlighet promemoria, protokollsbilaga B, förslag till ändringar i regelverket för RIX och penningpolitiska instrument.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Anmälan av bisyssla
Åsa Sydén och Per Håkansson, direktionsavdelningen, framlade promemoria med förslag till anmälan av bisyssla,
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Lars Heikensten
Kristina Persson