Närvarande
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
–––
Kerstin Alm
Ulrika Bergelv (§§ 1, 2, 4)
Filip Cassel, Riksrevisionen (§§ 1, 2, 4)
Jörgen Eklund
Mithra Ericson
Henrik Gardholm (§§ 1, 2, 4)
Mats Galvenius
Per Håkansson
Jonas Hällström, Riksrevisionen (§§ 1, 2, 4)
Peter Kvist (§§ 1, 2, 4)
Madelene Sandgren (§§ 1, 2, 4)
Peter Strandh, Ernst & Young, fullmäktiges revisionsenhet (§§ 1, 2, 4)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 4 februari 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 8 februari, protokollsbilaga A.
b) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Årsredovisning för Riksbanken år 2004
Filip Cassel och Jonas Hällström, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning. Därefter framlade Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2004, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade
- att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret och
- att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 11 februari:
- årsredovisning 2004,
- årsrapport internrevisionsavdelningen 2004
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten
Kristina Persson