NÄRVARANDE:
Eva Srejber, ordförande
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
--
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§§ 4 b-9)
Kai Barvèll (§§ 5-9)
Mats Galvenius
Per Håkansson
Pernilla Meyersson
Jonas Niemeyer (§ 4 b)
Åsa Sydén (§§ 8-9)
Staffan Viotti
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 15 och 19 juni 2006 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 22 augusti 2006, protokollsbilaga A.
b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer , avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen och Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55).
c) Lars Nyberg informerade om arbetet inom G 10.
d) Mats Galvenius informerade om några frågor som behandlades vid Europeiska centralbankens (ECB) allmänna rådsmöte i Frankfurt den 22 juni 2006.
§ 5. Inrättande av en funktion för resultatuppföljning och riskhantering
Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Martin Andersson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, framlade i enlighet med protokollsbilaga B, förslag till inrättande av en funktion för resultatuppföljning och riskhantering inom avdelningen för marknadsoperationer.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Tillsättning av tjänst som riskkontrollchef
Martin Andersson informerade i enlighet med protokollsbilaga C, om sin avsikt att tillsätta tjänst som riskkontrollchef på avdelningen för finansiell stabilitet.
Direktionen beslutade att inte ha någon erinran.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen
Eva Srejber framlade efter föredragning av Martin Andersson, förslag till ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Ändringar i Riksbankens instruktion
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga E, förslag till ändringar i Riksbankens instruktion.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Eva Srejber Lars Nyberg