Ärende
1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 november 2007
Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
5. Riksbankens finansiella oberoende
Handling skickas separat
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Svante Öberg, Eva Julin med flera
6. Bruksmyntens prägel
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén
7. Granskningsrapport REV – riskhantering
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ove Olsson, Eva Alnebo
8. Arbetsordning och instruktion
Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén
9. Sidouppdrag för direktionsledamöter
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén
10. Direktionens rapporter
- Revisionsuppföljning 2007
Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin
- Penningpolitiskt beslut den 18 december
Anmärkning: Information
Föredragande: Irma Rosenberg
- Återrapportering angående utvärdering av penningpolitiken
Anmärkning: Information
Föredragande: Svante Öberg/Anders Vredin
- Finansiell Stabilitet 2007:2
Anmärkning: Information
Föredragande: Lars Nyberg
11. Sammanträdet avslutas