NÄRVARANDE:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
___
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
___
Kerstin Alm
Claes Berg (§§ 1-4)
Jörgen Eklund (§§ 1-4)
Anders Ekström (§ 5)
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§ 4)
Jyry Hokkanen (§ 4)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-4)
Eva Julin (§ 5)
Arvid Wallgren (§ 4)
Staffan Viotti (§§ 1-4)
Anders Vredin (§ 4)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna protokollet från den 23 november 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Irma Rosenberg
a) Irma Rosenberg anmälde att utbetalning skett till Svensk Kontantförsörjning AB med 35 miljoner kr och Pengar i Sverige AB med 55 miljoner kr inom ramen för de beslut om aktieägartillskott respektive kapitaltäckningsgaranti som direktionen beslutat den 16 december 2003 samt den 31 mars och den 23 juni 2004. Eftersom Björn Hasselgren, som fick direktionens uppdrag att besluta om utbetalning, från den 1 oktober har uppdraget som ordförande i Svensk Kontantförsörjning AB respektive Pengar i Sverige AB, har utbetalningarna i enlighet med vad som gäller för betalningar i allmänhet beslutats av chefen för ekonomienheten, Peter Kvist.
Peter Kvist skall i fortsättningen fatta eventuella beslut om utbetalning inom ramen för kapitaltäckningsgarantin och rapportera att utbetalning verkställts till Irma Rosenberg.
b) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde att ett bidrag med 6 000 USD till Bellagiogruppens möte år 2005 nu kommer att utbetalas. Bellagiogruppens möten arrangeras av University of California och bidrag till arrangemangen lämnas av ytterligare åtta centralbanker. Bidraget är det sista som omfattas av nu gällande så kallade Memorandum of Understanding, som tecknades i april 2003.
Villy Bergström
c) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Inflationsrapport 2004:4
Anmäldes och bordlades Inflationsrapport 2004:4.
§ 5. Riktlinjer för utgivning av minnesmynt
Eva Julin och Anders Ekström, avdelningen för marknadsoperationer, framlade promemoria med förslag till riktlinjer för utgivning av minnesmynt.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga.
§ 6. Förändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion
Anmäldes och bordlades ärende om förändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Lars Heikensten Lars Nyberg