Närvarande
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll (§ 3 b-d)
Mats Galvenius
Per-Ola Mattsson (§§ 1-3 a)
Leif Jacobsson
Marianne Olsson (§ 3 b)
Åsa Sydén
Kristina Åkerberg (§ 3 d)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att de allmänna protokollen från den 14 juni och den 20 juni 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Per-Ola Mattsson, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport med fokus på frågan om utökad skuldavskrivning för fattiga länder.
b) Marianne Olsson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om resultatet av upphandlingen av FRIX-projektet, protokollsbilaga A.
c) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade om SWIFT apportemission, protokollsbilaga B.
d) Kristina Åkerberg, avdelningen för marknadsoperationer, och Åsa Sydén, stabsavdelningen informerade om de överväganden som gjorts i samband med att avtalet med Nordic Coin avseende myntleveranser förlängts med två år.
e) Eva Srejber informerade om de nu aktuella förslagen vad avser Riksbanken i utredningen om anpassning av budgetlagen till riksdagsområdet.
f) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om ett initiativ han i juni tagit tillsammans med chefen för administrativa avdelningen, Agneta Rönström, om en kommande översyn av vissa regler och riktlinjer (etiska riktlinjer, regler för representation, riktlinjer för tjänsteresor, riktlinjer för vissa ersättningar och förmåner). Bakgrunden var dels att förslag förelåg om en del förenklingar i regelverket, dels att det nya systemet nu varit i funktion tillräckligt länge för att det skulle vara möjligt att utvärdera om den skärpning av regelverket som skett på vissa punkter fått önskad effekt. Återrapportering till direktionen skall ske senast den 1 november 2005.
g) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
h) Med anledning av att den förre chefen för Europeiska Centralbanken, Willem F. Duisenberg avled den 31 juli informerade Lars Heikensten om att han deltog i en minneshögtid den 6 augusti i Amsterdam. Lars Heikensten erinrade om Duisenbergs stora betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Nederländerna under 1980 och 90-talen och för införandet av den europeiska valutaunionen. I arbetet inom BIS och G10 har samarbetet med Duisenberg varit av stor betydelse för Sverige.
§ 4. Ändring i direktionens möteskalender
På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att sätta in ett nytt sammanträde den 14 november 2005 kl. 09.00.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 19 augusti:
– Inflationsrapport 2005:2,
– Bolagsstämmor i Riksbankens bolag,
– Utredningen om anpassning av budgetlagen till riksdagsområdet.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten
Eva Srejber