Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande (ej § 9 a)
Eva Srejber, (ordförande § 9 a)
Lars Nyberg (§§ 1-6)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
___
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4 g)
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4)
___
Gustaf Adlercreutz (§ 9 a)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Jan-Olof Andersson (§ 4 j)
Martin Andersson (§ 6)
Kai Barvèll (§§ 4 g, 5)
Jörgen Eklund (§§ 1-4 h, 5-10)
Eric Frieberg (§ 6)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 4 e-f)
Per Håkansson
Christian Johansson (§ 4 g)
Anders Kragsterman (§ 4 g)
Mårten Liljefors (§ 4 g)
Jonas Niemeyer (§ 6)
Patrick Nimander (§ 6)
Christina Nordh Berntsson (§ 4 e-f)
Arvid Wallgren (§§ 1-4 a)
Magnus Vesterlund (§ 4 g)
Staffan Viotti (§§ 1-4, 6)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att de allmänna protokollen från den 17 och 22 februari 2006 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 21 februari och 7 mars 2006, protokollsbilaga A.
c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.
d) Svante Öberg anmälde att han enligt uppdrag av direktionen 2006-02-17 avgivit remissvar över Finansdepartementets betänkande Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87), protokollsbilaga B.
e) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges riksbank 2005, protokollsbilaga C.
Det noterades att Christina Nordh Berntsson avser att återkomma till direktionen senast den 30 juni 2006 med en rapport över de åtgärder som föranleds av Riksrevisionens rekommendationer.
f) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en uppföljning av 2005 års verksamhetsplan och budget, protokollsbilaga D.
g) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer samt Anders Kragsterman och Mårten Liljefors, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse angående tillgångsförvaltningen för år 2005, se särskilt protokoll.
h) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterats vid det senaste sammanträdet med ECB:s International Relations Committee i Frankfurt.
i) Lars Nyberg informerade om arbetet inom G 10 Deputies.
j) Säkerhetschefen Jan-Olof Andersson informerade om incidenthanteringen under 2005.
k) Per Håkansson, stabsavdelningen, informerade om riksdagsstyrelsens lagstiftningsärende om ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter.
§ 5. Bildande av ett kontanthanteringsråd
Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, framlade förslag till bildande av ett kontanthanteringsråd.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)
Bordlades yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi 2005/6495).
§ 7. Direktionens möteskalender hösten 2006
Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för hösten 2006.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
Det noterades att beslutet innebär att Riksbanken publicerar tre inflationsrapporter per år istället för som tidigare fyra.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 17 mars 2006:
- Inflationsrapport 2006:1
- Riksbankens årsrapport 2005, verksamhetsplan och budget,
- Direktionens möteskalender,
- Ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter.
§ 9. Övrigt
a) Bemyndigande för riksbankschefen, se särskilt protokoll.
b) Mats Galvenius informerade om en anmälan till fullmäktige från Bankostatens enskilda änke- och pupillkassa.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves Kristina Persson