Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
--
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-5)
--
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson (§§ 6-7)
Kai Barvèll
Claes Berg (§§ 1-8)
Pether Burvall (§ 4a-c)
Christoffer Bengtsson (§ 4a-c)
Ulrika Bergelv (§§ 1-4c, 5)
Filip Cassel, Riksrevisionen (§§ 1,2,3,5)
Eva Cory
Elisabeth Frayon (§ 4a-c)
Henrik Gardholm (§§ 1-4c, 5)
Kerstin Hallsten (§§ 6-7)
Jesper Hansson (§§ 6-7)
Jyry Hokkanen (§§ 6-7)
Per Håkansson
Jonas Hällström, Riksrevisionen (§§ 1,2,3,5)
Christian Johansson (§ 4a-c)
Mårten Liljefors (§ 4a-c)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 6-7)
Jonas Niemeyer (§ 4d)
Christina Nordh Berntsson (§§ 1,2,3,5,8)
Johan Rydelius (§ 6-7)
Madelene Sandgren (§§ 1,2,3,5)
Peter Strand, Ernst & Young (§§ 1,2,3,5)
Staffan Viotti (§§ 1-8)
Anders Vredin (§§ 6-8)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna protokollet från den 31 januari 2007 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplanen för tredje tertialet 2006. Därefter lämnade Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning per den 31 december 2006, protokollsbilaga A.
b) Christian Johansson och Mårten Liljefors, avdelningen för marknadsoperationer, samt riskkontrollchefen Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för år 2006, se särskilt protokoll.
c) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2006, protokollsbilaga B.
d) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 19 januari 2007, protokollsbilaga C.
e) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen Handel med statsobligationer (Finansinspektionen FI Dnr 06-4354-309).
§ 5. Riksbankens årsredovisning 2006
Filip Cassel och Jonas Hällström, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning. Därefter framlade Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2006, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade
- att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret och
- att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Skriften Penningpolitiken i Sverige
Irma Rosenberg framlade förslag till ändringar i skriften Penningpolitiken i Sverige, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Penningpolitisk rapport 2007:1
Anmäldes och bordlades Penningpolitisk Rapport 2007:1.
§ 8. Yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005 (2006/07:RFR1)
Bordlades yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005 (2006/07:RFR1).
§ 9. Tjänstetillsättning
Stefan Ingves framlade, i enlighet med protokollsbilaga F, förslag till delegation avseende tillsättning av chef för IT-avdelningen.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§10. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträden den 9 och 23 februari 2007:
Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 9 februari 2007:
- Riksbankens årsredovisning 2006
Rapport till fullmäktiges sammanträde den 23 februari 2007:
- Tertialuppföljning 2006:3
- Internrevisionens årsrapport 2006
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§11. Övrigt
Eva Srejber informerade om avslutningen av Pandemiövningen och framhöll särskilt samtliga deltagares goda arbetsinsatser.
§12. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Eva Cory
Justeras:
Stefan Ingves
Irma Rosenberg