Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-5, 7)
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg (§§ 1-5, 7)
Johanna Fager Wettergren (§ 5)
Lars Frisell (§ 5)
Henrik Gardholm (§ 6)
Per Håkansson
Eva Julin (§ 4 c)
David Kjellberg (§§ 1-4 a)
Pernilla Meyersson (§§ 1-5, 7)
Mattias Persson (§ 5)
Olof Sandstedt (§ 5)
Britta von Schoultz (§§ 1-5, 7)
Annika Svensson (§ 5)
Maria Wahl (§ 8)
Mats Wallinder (§ 4 e)
Staffan Viotti (§§ 1-5, 7)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna protokollet från den 8 april och det allmänna och det särskilda protokollet från den 22 april 2008 justerats.
§ 4. Rapporter
a) David Kjellberg, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 10 april, den 15 april, den 22 april och den 29 april 2008, protokollsbilaga A.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
d) Chefsjuristen Per Håkansson anmälde riksdagsskrivelse 2007/08:156 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU13 Ändring i riksbankslagen.
e) Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om den samverkansövning (SAMÖ 08) som anordnades av Krisberedskapsmyndigheten den 22-24 april 2008.
f) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 27 mars 2008.
g) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid det informella ekofinmötet i Ljubljana den 4 april 2008.
h) Lars Nyberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s Banking Supervisory Committee i Frankfurt den 17 april 2008.
i) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades i samband med Internationella valutafondens vårmöte i Washington den 12 april 2008.
j) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 4 maj 2008.
k) Lars Nyberg informerade om några frågor som diskuterades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 5 maj 2008.
§ 5. Finansiell stabilitet 2008:1
Bordlades rapporten Finansiell stabilitet 2008:1
§ 6. Riksbankens regler om attestering och bokföring
Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, framlade förslag till Riksbankens regler om attestering och bokföring, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Riksbankens kommunikationspolicy
Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, framlade förslag till Riksbankens kommunikationspolicy, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Riksbankens chefspolicy
Bordlades ärende om Riksbankens chefspolicy.
§ 9. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 9 maj 2008:
- penningpolitiskt beslut 2008-04-22,
- Riksbankens kommunikationspolicy,
- SAMÖ 2008,
- Riksbankens regler om attestering och bokföring,
- tillsättning av ny chef på internrevisionsavdelningen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves Lars Nyberg