NÄRVARANDE:
Lars Heikensten, ordförande (§§ 1-4)
Eva Srejber, (§§ 1-6, varav ordförande §§ 5-6)
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Martin Andersson (§ 5)
Claes Berg (§§ 1-3 b)
Eva Cory
Carl-Johan Deuschl, advokatfirman Hammarskiöld (§ 4)
Jörgen Eklund (§§ 1-4)
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§ 3 a-b)
Per Håkansson
Jyry Hokkanen (§ 3 a-b)
Peter Kvist (§ 4)
Pernilla Meyersson (§ 3 a-b)
Jan Schüllerqvist (§ 5)
Åsa Sydén (§ 4)
Staffan Viotti
Anders Vredin (§ 3 a-c)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes, dock med den ändringen att punkterna 4 och 5 byter plats.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att de allmänna och särskilda protokollen från den 8 respektive 15 september 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Irma Rosenberg
a) Pernilla Meyersson, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Irma Rosenberg redogjorde för utkast till kommande inflationsrapport.
c) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, informerade om avsikten att upphandla prisstatistik med förhöjd kvalitet
d) Irma Rosenberg lämnade en lägesrapport om PSAB, se särskilt protokoll.
Lars Nyberg
e) Lars Nyberg informerade om att regelverket för guld- och valutareserven nu uppdaterats till följd av de organisationsförändringar som Riksbanken genomförde den 1 juni 2004.
Eva Srejber
f) Eva Srejber informerade om att Kai Barvèll tillträder som avdelningschef för avdelningen för marknadsoperationer per den 1 oktober 2004, då hans tjänst som VD för SKAB upphör. Eva Julin återgår samtidigt till sin tjänst som biträdande avdelningschef.
g) Eva Srejber rapporterade om guld- och valutareservsförvaltningen, se särskilt protokoll.
Villy Bergström
h) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga A, förslag till extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det noterades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Riksbankens deltagande i TARGET2
Fördes särskilt protokoll.
§ 6. Yttrande över betänkande om svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) samt näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47)
Riksbanken har beretts tillfälle att yttra sig över Förtroendekommissionens betänkande Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) samt Kodgruppens förslag till Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46)
Villy Bergström föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet
Eva Cory
Lars Heikensten Lars Nyberg