Närvarande:
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
___
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
___
Kerstin Alm
Martin Andersson (§§ 3 a, 4)
Per-Olof Arevik (§ 3 g)
Maria Bergsten (§ 4)
Jörgen Eklund (ej §§ 3 b, 5, 6)
Mithra Ericson
Eric Frieberg (§ 5)
Mats Galvenius
Per Håkansson
Dimitrios Ioannidis (§ 4)
Fredrika Lindsjö Hermelin (§ 4)
Per-Ola Mattsson (§ 3 b)
Bo Nilsson (§ 5)
Martin Noréus (§ 4)
Mattias Persson (§ 4)
Cecilia Roos-Isaksson (§ 3 b)
Elisabeth Sandström (§ 5)
Staffan Viotti (ej §§ 3 b, 5, 6)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 13 oktober 2004 justerats.
§ 3. Direktionsledamöternas rapporter
Lars Nyberg
a) Martin Andersson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om att Riksbanken tecknat ett samrådsdokument, ett s.k. Memorandum of Understanding, med den belgiska centralbanken avseende övervakning av SWIFT.
Lars Heikensten
b) Cecilia Roos Isaksson, stabsavdelningen, informerade om några aktuella internationella frågor:
- ECBs och EG-kommissionens konvergensrapporter,
- stabilitets- och tillväxtpakten,
- uppföljning av IMFs årsmöte.
c) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2004/05:17 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2004/05:FiU16 Upphörande av vissa betalningsmedel, protokollsbilaga samt informerade om ärendets fortsatta handläggning.
d) Lars Heikensten informerade om några frågor som togs upp i samband med utfrågningen i finansutskottet den 14 oktober.
e) Lars Heikensten informerade om några frågor som behandlats vid det senaste styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) den 8 november 2004.
Eva Srejber
f) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterats vid senaste sammanträde med EUs ekonomiska och finansiella kommitté.
g) Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om arbetet med förbättrade säkerhetsdetaljer på 1000-kronorssedeln.
Villy Bergström
h) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
§ 4. Finansiell stabilitetsrapport 2004:2
Anmäldes och bordlades Finansiell stabilitetsrapport 2004:2.
§ 5. Överföring av pensionsrättigheter vid tjänstgöring på ECB
Anmäldes och bordlades ärende om framställan till regeringen angående rätt att överföra pensionsrättigheter till och från ECB.
§ 6. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträ-de den 19 november 2004:
- aktuella internationella frågor,
- utvärdering av rapporten för finansiell stabilitet.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Lars Heikensten Irma Rosenberg