Närvarande
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson (ej §§ 1-2)
Irma Rosenberg (ej §§ 1-2)
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 3-8)
–––
Kerstin Alm
Martin Andersson (§§ 1-2, 4-5)
Per-Olof Arevik (§ 3 c, 8)
Kai Barvèll (§§ 3 c, 6-8)
Claes Berg (§§ 1,2,4)
Ulrika Bergelv (§ 6)
Jörgen Eklund (§§ 1-7)
Anders Ekström (§ 8)
Mithra Ericson
Tomas Ernhagen (§§ 3 c, 6, 8)
Per Håkansson
Fredrika Lindsjö Hermelin (§§ 1,2,4)
Per-Ola Mattsson (§ 3 a-b)
Mattias Persson (§§ 1,2,4)
Patrick Nimander (§§ 1,2,4)
Staffan Viotti (§§ 1-8)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med ändringen att punkt 9 utgår från dagordningen och behandlas under punkt 3.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 7 april 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
b) Per-Ola Mattsson, stabsavdelningen informerade om några frågor som diskuterades vid IMFC-mötet i Washington den 15-16 april 2005.
c) Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport om aktuella sedel- och myntfrågor. Bl.a. informerades om att ny tidpunkt för uppgraderade 50- och 1000-kronorssedlar fastställts till 15 mars 2006.
d) Lars Heikensten informerade om att chefen för stabsavdelningen och
chefen för avdelningen för finansiell stabilitet kommer att se över den övergripande riskhanteringen i banken. Ansvaret för att hantera risker i verksamheten ligger på berörda avdelningar men det kan finnas behov av en administrativ struktur för att hålla samman arbetet med att utveckla riskhanteringen och bevaka risker. Ärendet kommer att tas upp i Riksbankens ledningsgrupp innan det tas upp i direktionen.
e) Lars Heikensten informerade om att chefen för internrevisionsavdelningen kommer att genomföra en granskning av personsäkerheten i Riksbanken.
f) Lars Heikensten informerade om att han till medarbetarna i Riksbanken avser att cirkulera dokumentet ”Att arbeta i Riksbanken”. Detta dokument har beretts i direktionen och har varit föremål för diskussion på alla avdelningar under fjolåret. Avsikten är att göra ytterligare några justeringar i dokumentet med anledning av synpunkter som inkommit från ledamöter i direktionen och ledningsgruppen. Det antecknades till protokollet att innehållet i dokumentet uttrycker direktionens övergripande syn på de principer som skall vägleda arbetet i organisationen och att direktionen ställer sig bakom det.
§ 4. Rapporten Finansiell Stabilitet 2005:1
Anmäldes och bordlades rapporten Finansiell Stabilitet 2005:1
§ 5. Bemyndigande till direktionsledamot
Fördes särskilt protokoll.
§ 6. Inriktningsbeslut av tillgångsförvaltningen
Fördes särskilt protokoll.
§ 7. Senareläggning av stängningen av riksbankskontor
Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, föredrog i enlighet med promemoria, förslag till att senarelägga stängningen av Riksbankens kontor i Malmö och Härnösand, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Utgivning av minnesmynt under 2005
Anders Ekström, avdelningen för marknadsoperationer, föredrog i enlighet med promemoria, förslag till utgivning av minnesmynt under 2005, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 22 april 2005:
- Inflationsrapport 2005:1,
- Internationell rapport,
- Kalender för direktionens sammanträden hösten 2005,
- Utgivning av minnesmynt under 2005,
- Uppgradering av sedlar,
- Projekt för Riksbankens långsiktiga utveckling.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten Kristina Persson