Närvarande
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Camilla Dahlin Andersson
Göte Wahlström
Margaretha af Ugglas
—
Peter Strandh, Ernst & Young AB
—
Emelie Bagélius (§§ 1-3, 5-6c)
Kai Barvèll (§§ 1-3, 5-6)
Ulrika Bergelv (§§ 1-3, 5-6c)
Villy Bergström
Mats Galvenius (§§ 1-6c)
Björn Hasselgren
Per Håkansson (§§ 1-3, 5-6)
Peter Kvist (§§ 1-3, 5-6c)
Mårten Liljefors (§§ 1-3, 5-6c)
Lars Nyberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Godkännande av dagordning
Ordföranden Jan Bergqvist inledde sammanträdet med att framföra ett varmt tack till Björn Hasselgren för hans förtjänstfulla insatser under åren 1999-2005 för fullmäktiges arbete. Han önskade Björn lycka till med fortsatta arbetsuppgifter inom Riksbanken.
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 20 maj 2005 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Ordföranden Jan Bergqvist anmälde skrivelse från riksdagen angående beslut med anledning av finansutskottets betänkande 2004/05:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004, protokollsbilaga A.
b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade inför fullmäktiges studieresa i augusti-september 2005.
§ 4. Rapport från fullmäktiges revisionsenhet – Granskning av direktionens utövande av tjänsten
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för den granskning som gjorts i enlighet med fastställd revisionsplan av direktionens utövande av tjänsten,
protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade lägga rapporten till handlingarna.
§ 5. Rapport från fullmäktiges revisionsenhet – De olika granskningsrollerna vid Sveriges riksbank
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, och Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för diskussioner som förevarit mellan fullmäktiges revisionsenhet, internrevisionsavdelningen samt Riksrevisionen, protokollsbilaga C, beträffande de olika instansernas roller vid granskningen av Riksbankens verksamhet.
Fullmäktige beslutade lägga rapporten till handlingarna.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Emelie Bagélius, avdelningen för marknadsoperationer, och Mårten Liljefors, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för tertialbokslut avseende guld- och valutareservsförvaltningen.
b) Peter Kvist, administrativa avdelningen, redogjorde för resultat och balansräkning för första tertialet 2005. Peter Kvist redogjorde även för verksamhetsuppföljning för samma period.
c) Per Håkansson, stabsavdelningen, redogjorde för direktionens beslut rörande organisationsförändring avseende fullmäktiges kanslifunktion, protokollsbilaga D.
d) Vice riksbankschef Lars Nyberg informerade, med utgångspunkt i en artikel i rapporten Finansiell Stabilitet 2005:1, om den analys som Riksbanken gjort av riskkapitalbolagen och deras roll för företagens kapitalförsörjning liksom av bankernas koppling till riskkapitalbolagen.
e) Kai Barvèll, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om läget för kontanthanteringen efter införlivandet av verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB i Riksbanken. Arbetsläget i införande av den nya depåstrukturen redovisades därtill.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist