Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat penal pentru spălare de bani într-un dosar penal în care sunt deja arestate două persoane, respectiv Kiss Laszlo şi Ionuţ Adrian Eftimie, pentru o fraudă de aproximativ 8 milioane de euro, informează Mediafax, citând surse judiciare. Consultantul off-shore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucureşti în data de 9 octombrie, exact la o lună după ce reporteri ai OCCRP l-au înregistrat planificând strategii de criminalitate financiară, informează şi Hotnews.
Investigaţia transfrontalieră a reporterilor de la OCCRP arată cum afacerişti şi politicieni din Europa de Est folosesc paradisurile off-shore pentru a face pierdute urma banilor şi a identităţii lor. “Creierul” tuturor acestor afaceri e Kiss Laszlo Gyorgy. El ar fi pus la punct un circuit complicat de spălare a aproximativ 8 milioane de euro, care ar fi ieşit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Procurorii susţin că banii au fost însuşiţi personal, în numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu – omul care a anexat Petrom Service la multe dintre afacerile sale. Pentru a şterge urma banilor, cei anchetaţi au încheiat contracte fictive cu companii off-shore din Delaware, au utilizat atât conturi în Cipru şi Bulgaria, cât şi firme româneşti pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane (International Business Company – n.n.), scrie Hotnews.
Conform procurorilor, banii Petrom Service, delapidaţi de managerii companiei consiliaţi de Kiss Laszlo Gyorgy, au ajuns, pe căi ocolite, la Ionuţ Adrian Eftimie. Acesta este fiul unuia dintre angajaţii de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu: Ion Eftimie care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, la rândul său, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.
Un studiu realizat în rândul a 90 de specii de cetacee, dat publicităţii luni, a ajuns la concluzia că exemplarele cu creiere mai mari sunt caracterizate de o mai mare complexitate în structurile...
Miliardarul George Soros a decis să transfere 18 miliarde de dolari către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care devine astfel una din cele mai mari organizaţii filantropice din lume, informează Wall...
Cinci minori cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani au fost depistaţi în flagrant, marţi, de poliţiştii din municipiul Reghin în timp ce se jucau parkour în Cimitirul evreiesc din...
Gruparea Stat Islamic (SI) a pierdut aproape 90% din teritoriile pe care le-a cucerit în 2014 în Irak şi Siria, a anunţat marţi coaliţia internaţională antijihadistă condusă de Statele Unite,...
Peste 20 de elevi ai licelului Greo-Catolic "Inochentie Micu" din Cluj-Napoca au fost daţi afară de la ore după ce, în urma unei inspecţii la clasă, directorul instituţiei, Petrică Daniel...
Majoritatea femeilor din România dedică peste zece ore pe săptămână treburilor casnice, în timp ce majoritatea bărbaţilor dedică între două şi patru ore aceloraşi responsabilităţi,...
Vremea va fi în continuare caldã și predominant frumoasã în majoritatea regiunilor țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea...
Apele Române vor investi încă 155 de milioane de euro în reabilitarea a 30 de kilometri de plajă de pe ţărmul Mării Negre, depunerile de oferte din partea contractorilor interesaţi să realizeze...
Procurorul Emilian Eva a fost condamnat marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 2 ani şi 11 luni închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi...
Prinţul William şi soţia sa Kate au confirmat marţi că al treilea copil al lor se va naşte în luna aprilie a anului viitor, relatează Reuters.
Cei doi, care au titlurile oficiale de duce şi...
Cinci minori cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani au fost depistaţi în flagrant, marţi, de poliţiştii din municipiul Reghin în timp ce se jucau parkour în Cimitirul evreiesc din...
Un accident mortal a avut loc pe E70, în apropierea comunei teleormănene Măldăeni. O femeie de 32 de ani, din municipiul Roşiorii de Vede, şi-a pierdut viaţa, după ce autoturismul Smart pe care-l...
Bătălia de la Raqqa, ce s-a încheiat marţi, s-a soldat cu 3.250 morţi, între care 1.130 civili, după mai bine de patru luni de lupte, potrivit unui bilanţ al Observatorului sirian pentru Drepturile...
O femeie din Bucureşti a trecut prin momente de panică atunci când un hoţ a intrat peste ea în casă şi după ce i-a furat toate lucrurile, i-a dat foc la casă.
Potrivit anchetatorilor, pe 15...
Galerie Foto O femeie din Florida, care cântărește, 150 de kg, este acuzată că și-a omorât verișoara de numai 9 ani, după ce s-a așezat pe copilă ca pedeapsă.
Veronica Green Posey, în vârstă de...
facebook
twitter
rss
